Арамилец перечислил мошенникам 1,7 миллиона рублей

21.06.2023

17 июня в дежурную часть г. Арамиль поступило заявление 51-летнего местного жителя, работающего охранником на одном из предприятий г. Арамиль, о хищении путем обмана принадлежащих ему денежных средств в сумме 1 758 000 рублей.

10 июня около 14 часов потерпевшему позвонила девушка, которая представилась Викторией. Она предложила заработать на бирже различных акций. Для этого нужно скачать приложение “busines”. Арамилец скачал данное приложение и зарегистрировался в нем.

После этого Виктория пояснила, что для работы в приложении необходимо пополнить счет аккаунта в приложении. Далее она сказала скачать приложение Ozon банк и зарегистрироваться в нем. После регистрации она помогла арамильцу через приложение Сбербанк-онлайн осуществить перевод 40 000 рублей с его счета, которые в дальнейшем по указанию девушки он перевел с Озон-карты по номеру телефона Тинькофф-Мобайл, получателем была указана Алевтина Игоревна А., банк получателя Сбербанк. Так же девушка пояснила, что данная женщина является кассиром их организации.

После этого перевода в приложении “busines” на счету появилась сумма в долларах. Дальше Виктория практически сразу же попросила перевести еще денежные средства в сумме 50 000 рублей по тому же номеру телефона, чтобы увеличить доходность, что он и сделал. Через пару минут после девушки позвонил мужчина, который представился как Смелков Ярослав Викторович, который так же разъяснил по заработкам в приложении “busines” и сказал, что для большего заработка нужно больше вложений и предложил взять еще кредит, а также сказал, что данная девушка поможет и подскажет.

12 июня арамильцу поступили денежные средства на карту сбербанка в сумме 7828,95 рублей от Субботина Юрия Анатольевича. После этого снова позвонила указанная девушка и сказала, что данные денежные средства - это заработок. Арамилец перевел "заработок" на кредитную карту. После этого девушка сказала, что нужно еще внести 40 000 рублей. По той же схеме потерпевший перевел деньги по номеру телефона МТС, получателем был Данияр Булаткалиевич И., банк получателя Сбербанк. Счет в приложении “busines” так же пополнился. После этого девушка снова попросила перевести еще 40 000 рублей по указанному номеру телефона, потерпевший так же пополнил счет в Озон банке, но перевести их не смог, так как данный счет был заблокирован самим банком, и 40 000 рублей были заблокированы на счете.
После этого девушка Виктория предложила обратиться в Райффайзен банк, где арамилец оформил дебетовую карту. Далее так же по ее предложению потерпевший обратился в Альфа-банк, где оформил кредит на 1 883 500 рублей, из которых 363 892, 20 рублей вышла страховка банка и 19 558,40 страхование жизни. На руки получил 1 500 000 рублей. После этого 13.06.2023 года по предложению девушки арамилец пополнял счет в приложении “busines”, так за указанный день в приложении Альфа-банк он перевел 1 500 000 рублей различными суммами на свой счет в Райффайзен-банк.

В дальнейшем в этот же день по указанию девушки частичными переводами по номерам телефоном арамилец перевел часть указанных денежных средств якобы на счет в приложении “busines”: сначала 150 000 рублей, потом 300 000 рублей, еще раз 300 000 рублей и 50 000 рублей на счет Данила Ю. Далее 200 000 рублей перевел на счет Кирилл К. и 500 000 рублей перевел на счет на имя Айнди В., все эти счета банка Райффайзен.
После этого 15 июня на счет в Альфа-банке поступили денежные средства в сумме 40 000 и 14 000 рублей, которые перевели от Людмилы К., пояснив, что данные денежные средства потерпевший заработал. После этого данные денежные средства он снова перевел на свой счет в Райффайзен-банке и далее перевел на имя Хусейн А.

После чего 16 июля в приложении Райффайзен банка оформил кредитную карту на сумму 100 000 рублей и по просьбе девушки перевел 98 000 рублей на имя Александр Б., так же получателем был банк Райффайзен. После этого указанная девушка сказала, что для того, чтобы снять денежные средства, необходимо заплатить комиссию в сумме 315 000 рублей, и 315 000 рублей кладут они, и деньги можно будет вывести. И можно будет закрыть все кредиты досрочно. После этого потерпевший обратился к своей маме за деньгами, объяснив ей ситуацию, на что она отказала и сказала, что его обманули мошенники.